Jueza procesa a Gilda Lozoya: FGR aporta 54 datos de prueba
Tras audiencia de 14 horas, se abre un periodo de investigación complementaria de cuatro meses en el caso de lavado de dinero Agronitrogenados.
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Etiqueta: lavado de dinero
Juez concede libertad condicional a Gilda Lozoya por caso Agronitrogenados
Una jueza federal otorgó libertad condicional a Gilda Susana Lozoya Austin, permitiéndole enfrentar su proceso penal fuera de prisión bajo medidas cautelares estrictas.
Detienen a Gilda Susana Lozoya en el AICM por caso Agronitrogenados
FGR cumplimenta orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el AICM.
México rechaza señalamientos de la OFAC sobre financiamiento electoral del CJNG
El Gobierno Federal cuestionó la falta de evidencia de Estados Unidos tras sancionar a 11 entes por huachicol fiscal.
Kenia López urge investigar nexos políticos con narco tras reclamos internacionales
La líder parlamentaria Kenia López demanda auditorías financieras a funcionarios públicos para transparentar la cooperación internacional antidrogas.
El cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase…
Nueva acusación contra el «jardinero» amplía cargos por metanfetamina y lavado
Justicia de EE.UU. imputa nuevos delitos a "El Jardinero". El líder del CJNG enfrenta cadena perpetua por tráfico y uso de armas pesadas.