Nacional
Harfuch: UIF ya había denunciado red ligada al CJNG
Omar García Harfuch afirmó que la UIF ya había denunciado ante la FGR a las 55 personas y empresas ligadas al CJNG…
Tema: OFAC
Internacionales
EE. UU. aplica sanciones financieras a Juan Carlos Valencia y mandos del CJNG
La OFAC bloquea activos de Juan Carlos Valencia González y tres mandos del CJNG por tráfico de fentanilo hacia EE. UU.
Nacional
México rechaza señalamientos de la OFAC sobre financiamiento electoral del CJNG
El Gobierno Federal cuestionó la falta de evidencia de Estados Unidos tras sancionar a 11 entes por huachicol fiscal.
Nacional
OFAC sanciona red de huachicol fiscal del CJNG con nueve empresas
El Departamento del Tesoro de EE. UU. bloqueó activos de dos operadores y nueve firmas por fraude fiscal de hidrocarburos transfronterizo.
Estados
Baja California vuelve al foco por caso Marina
El audio atribuido a Marina del Pilar se suma a presiones por visas, Rosarito y Carlos Torres.
Columnas
El cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y…