Nacional
Sheinbaum cuestiona a García Harfuch por congelamiento de cuentas
Sheinbaum habría cuestionado a García Harfuch por el congelamiento de cuentas de exfuncionarios sancionados por Estados Unidos.
Tema: UIF
Nacional
Sheinbaum afirma que no hay trabajadores de Pemex detenidos por huachicol
Claudia Sheinbaum aseguró que no se han detectado trabajadores de Pemex implicados en el delito de huachicol y señaló que las investigaciones…
Nacional
Harfuch desvincula bloqueo a exsecretario de caso Rocha Moya
Harfuch aseguró que el bloqueo a Ricardo Velarde es un caso separado de Rocha Moya.
Estados
UIF bloquea cuentas de Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa
La UIF incluyó al exsecretario de Economía en su lista de personas bloqueadas junto con un socio y seis empresas.
Estados
UIF congela cuentas de exsecretario de Economía de Sinaloa
La UIF bloqueó las cuentas de Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, y su socio.
Internacionales
EU y México buscan asfixiar a los cárteles golpeando su dinero
México y Estados Unidos buscan debilitar a los cárteles mediante el bloqueo y rastreo de sus recursos financieros.
Nacional
UIF y Pemex refuerzan combate al contrabando de combustible
La UIF, Pemex y Hacienda intercambiarán información para detectar empresas y redes relacionadas con el contrabando de combustibles.
Nacional
México busca recuperar más bienes ligados a García Luna
México mantiene pendiente el cobro de recursos ligados a García Luna y busca recuperar más propiedades de la familia Weinberg.
Nacional
Harfuch: UIF ya había denunciado red ligada al CJNG
Omar García Harfuch afirmó que la UIF ya había denunciado ante la FGR a las 55 personas y empresas ligadas al CJNG…
Nacional
México rechaza señalamientos de la OFAC sobre financiamiento electoral del CJNG
El Gobierno Federal cuestionó la falta de evidencia de Estados Unidos tras sancionar a 11 entes por huachicol fiscal.