UIF y Pemex refuerzan combate al contrabando de combustible
La UIF, Pemex y Hacienda intercambiarán información para detectar empresas y redes relacionadas con el contrabando de combustibles.
Por Juan Pablo Ojeda
La UIF, Pemex y Hacienda acordaron intercambiar información para detectar empresas y operaciones relacionadas con el contrabando y robo de combustibles.
El acuerdo fue anunciado por Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante la conferencia matutina de este viernes.
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa sobre empresas que operan o buscan contratar con la petrolera.
La información permitirá revisar posibles riesgos y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita, corrupción, fraude o robo de hidrocarburos.
La UIF también podrá acceder a información de Pemex cuando sea necesario verificar a empresas y evaluar posibles riesgos que puedan afectar la credibilidad de la petrolera.
A cambio, la Unidad de Inteligencia Financiera compartirá con Pemex productos de inteligencia que permitan identificar, prevenir y dar seguimiento a posibles riesgos financieros dentro de la empresa y sus filiales.
El convenio da continuidad a los trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, creado para coordinar capacidades financieras y operativas contra las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Las autoridades buscan identificar las estructuras financieras, comerciales y logísticas que permiten mantener el mercado ilícito de combustibles, además de fortalecer la capacidad para detectar posibles operaciones de lavado de dinero.
Con esta coordinación, el Gobierno federal pretende cerrar espacios al huachicol fiscal y proteger los recursos del Estado, mediante un mayor intercambio de información entre las instituciones encargadas de combatir los delitos financieros y el robo de hidrocarburos.
